economy
Четыре человека арестованы по подозрению в налоговом мошенничестве и отмывании денег: бюджет пострадал более чем на 9 миллионов динаров
По распоряжению Особого отдела по борьбе с коррупцией Высшей государственной прокуратуры в Нови-Саде сегодня были арестованы четыре человека по подозрению в участии в налоговых мошенничествах и отмывании денег, в результате чего бюджет Республики Сербии, по предварительным данным расследования, понес ущерб в размере более девяти миллионов динаров.
TL;DR
- Арестованы четыре человека (В. Н., Н. К., Б. Т. и еще один Н. К.) по подозрению в налоговых мошенничествах и отмывании денег.
- Общий ущерб бюджету Сербии оценивается в 9 042 930 динаров.
- Подозреваемый В. Н. (представитель компании "GP GOAT 021") подавал налоговые декларации с ложными данными и необоснованно заявлял о праве на возврат НДС на основании фиктивных счетов.
- Остальные трое подозреваемых (Н. К., Б. Т. и Н. К.) предположительно изготавливали фиктивные счета и участвовали в отмывании денег, полученных от мошеннических операций.
- После перевода 42 589 240 динаров по фиктивным счетам, подозреваемые совершали ряд транзакций для сокрытия происхождения средств, переводя их на личный счет одного из них.