economy
Много подозрительных транзакций
БиГ не выполнила свои обязательства по обеспечению эффективного надзора за всеми финансовыми транзакциями.
TL;DR
- БиГ внесена в список стран под усиленным финансовым надзором.
- Причина – пробелы в законодательстве по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Необходимы регистрация реальных владельцев компаний и системное управление конфискованным имуществом.
- Включение в «серый список» FATF затруднит финансовые операции и замедлит переводы.
- FATF ожидает от БиГ сотрудничества в устранении выявленных недостатков.