economy
Украјина открила превару од 4,5 милијарди долара, под истрагом хиљаде компанија
КИЈЕВ – Украјинска пореска служба саопштила је да је открила трагове велике шеме изношења капитала и прања новца кроз лажно приказану међународну трговину вредну око 4,5 милијарди долара, у коју је укључено више хиљада фиктивних компанија.
TL;DR
- Откривена је шема изношења капитала и прања новца вредна око 4,5 милијарди долара.
- У шему је укључено више од 2.300 украјинских компанија, од којих су многе фиктивне.
- Истрагом су идентификоване компаније које користе исте ИП адресе, рачунарске мреже и адресе регистрације.
- Седам особа управљало је са преко 7.000 пословних субјеката истовремено.
- Случај је инициран пријавом централне банке о кршењу рокова за међународне трансакције.